Съгласно ЗПКОНПИ, всеки законопроект, изготвен от органите на изпълнителната власт, подлежи на съгласуване от Комисията относноналичие на корупционен риск. С решение от днес, 16.12.2020 г., КПКОНПИ не съгласува разпоредби отпроект на Закон за изменение и допълнение наЗакона за мерките срещу изпиране на пари, постъпилс проект на решение на Министерския съвет.
Едно от съществените изменения е предложението да отпаднат част от категориите субекти, за които са задължителни мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари /проверка на клиентите, разкриване на информация относно съмнителни сделки и клиенти, съхраняване и предоставяне на информация и документи и др./. Конкретно е предвидено от обхвата на закона да бъдат изключени: професионалните съюзи, съсловните организации, юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, централните депозитари на ценни книжа, пазарните оператори и/или регулираните пазари, презастрахователите, органите на Националната агенция за приходите и митническите органи, търговците на едро, органите по приватизацията, лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори, професионалните спортни клубове и т.н.
В решението си КПКОНПИ приема, че изключването на професионалните и съсловните организации, както и на юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, е оправдано. Оправдано е и изключването от кръга задължени субекти и на органите на НАП и митническите органи, защото за тях съществуват предвидени в други закони мезанизми и задължения за превенция на изпирането на пари.
Законопроектът не е съгласуван по отношение на предложението от задължените лица по ЗМИП да отпаднат търговците на едро, защото именно при тях съществува възможност, при наличието на сериозни парични обороти да бъде осъществено изпиране на пари. По същите причини не е съгласувано и предложението за отпадане на задълженията за презастрахователите и за пазарните оператори, получили лиценз по Закона за пазарите на финансови инструменти. КПКОНПИ не съгласува проекта и в частта относно предложеното отпадане на задълженията по ЗМИП и за органите поприватизация, за лицата, организиращи възлаганетона обществени поръчки, както и за министрите и кметовете на общини при сключване на концесионнидоговори. Комисията счита, че тези сектори и понастоящем се явяват проблемни по отношение наустановени сериозни индикатори за корупционнипрактики. Действащият закон предвижда задълженияза професионалните спортни клубове, а проектът – само за професионалните футболни клубове, което създава създава предпоставка за неравно третиране в спортния сектор, поради което КПКОНПИ несъгласува проекта за изменение на ЗМИП и в тази мучаст.
Мотивите на Комисията са, че предложенотоограничаване на кръга на субектите, които иматзадължения по ЗМИП, има за последицанеефективно функциониране на системата запревенция на изпиране на пари, което създавасериозен корупционен риск.
